Institut des réviseurs d'entreprises

Prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (8.1a) Nouvelle date

A l’issue de la formation, les participants :

  • sauront appréhender les étapes, mécanismes et obligations professionnelles à respecter en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LCB / FT »)
  • connaîtront les obligations professionnelles en matière de LCB / FT qui incombent aux réviseurs d'entreprises lorsqu'ils exercent leur mission
  • sauront reconnaître les infractions primaires
  • sauront repérer les indices particuliers permettant de détecter une opération de blanchiment
  • connaîtront les évolutions et grandes tendances actuelles liées aux questions LCB / FT
  • pourront aborder la pratique des problématiques liées à leurs activités quotidiennes en matière de LCB / FT

Les sujets suivants seront traités tout au long de la formation avec un éclairage particulier sur les apports de la 4ème directive :

  • obligation de vigilance à l’égard de la clientèle (Customer due diligence) : responsabilités LCB / FT, discussions autour de la définition du bénéficiaire effectif, mesures de vigilance simplifiée et renforcée, recours à des tiers pour l’exécution des mesures de vigilance
  • obligation d’organisation interne
  • approche pratique des obligations de coopération avec les autorités (déclaration d’opérations suspectes, cas pratiques de blanchiment/financement du terrorisme, obligation de no tipping-off ou en lien avec la fourniture de services de constitution, gestion et domiciliation de sociétés, exemple de jurisprudence récente, etc.)
  • évolution des bonnes et mauvaises pratiques LCB / FT sur la base de l’expérience des pratiques de la place, de la jurisprudence, des derniers rapports d’activité de la Cellule de RenseignementFinancier et du rapport annuel de la CSSF
  • impact des développements récents et à venir dans le domaine des standards LCB / FT internationaux ou européens, évolutions règlementaires et prudentielles ou encore des recommandations faisant autorité dans l’industrie

Le contenu de la présentation est susceptible d’évoluer pour tenir compte d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires à venir ou pour tenir compte des mesures de transposition prises en droit luxembourgeois.

  • Date : 15 novembre 2017, 9h à 13h
  • Intervenants : Glenn Meyer, Partner Banking and Financial Services et / ou Aurélia Viémont, collaboratrice senior, Banking and Financial Services, Arendt & Medernach
  • Frais d’inscription : EUR 360
  • Catégorie de la formation : Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
  • Langue : Français
  • Nombre maximum de participants : 25
  • Public visé : La formation s'adresse aux praticiens ayant une connaissance de base de la législation.